Главная » Рост » Внесение сведений в реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Регистрация и аккредитация представительства иностранной компании в россии Реестр аккредитованных филиалов

Внесение сведений в реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Регистрация и аккредитация представительства иностранной компании в россии Реестр аккредитованных филиалов

30.01.2018

В настоящем материале приводятся ссылки на общедоступные онлайн-реестры компаний в различных странах. В одних случаях доступ к информации из таких реестров предоставляется бесплатно и без регистрации, в других – полностью или частично на платной основе и/или с авторизацией пользователя.

Практика последних лет показывает, что подобные сервисы активно развиваются и совершенствуются, а объем доступной информации постепенно расширяется, и такая тенденция характерна для большинства развитых стран. Например, одним из лидеров в области прозрачности корпоративной информации является Великобритания. Поисковый сервис на сайте Регистра компаний (Companies House) позволяет выяснить не только юридический адрес и текущий статус компании, но и информацию о директорах, акционерах и «лицах с существенным контролем» (бенефициарах) британских компаний и партнерств, а также историю файлинга документов с их прилагаемыми скан-копиями.

Для чего может потребоваться информация об иностранной компании? Например, при заключении международных коммерческих сделок, в том числе при приобретении долей в компании. Одним из главных принципов обеспечения юридической безопасности бизнеса (в том числе международного) является должная осмотрительность (due diligence). Недостаточное внимание стороны будущей сделки к выбору иностранного контрагента или приобретаемой компании, при отсутствии даже самых базовых сведений о них, может порождать для субъекта предпринимательской деятельности разнообразные риски.

Поэтому до заключения сделки или установления партнерских отношений с иностранной фирмой (если, конечно, это не широко известная публичная компания) целесообразно самостоятельно выяснить как минимум следующие вопросы. Существует ли компания в действительности? Каков ее текущий статус? Когда и где она была зарегистрирована? Кто является ее директорами, акционерами (участниками)? Сдает ли компания финансовую и налоговую отчетность? Не находится ли компания в процессе добровольной или принудительной ликвидации? Разумеется, это только «верхушка айсберга», и полноценная подготовка к сделке требует гораздо большей информации и помощи профессиональных юристов.

Юрисдикция	Ссылка на онлайн-реестр для поиска основной информации о компании	Язык сведений
Белиз	http://companysearch.bz/public_search/index.php Доступны только название, регистрационный номер и текущий статус.	Английский
Британские Виргинские острова	http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx Сервис проверки подлинности сертификатов, выданных Регистром компаний БВО. Для проверки необходимо ввести уникальный ID-номер сертификата.	Английский
Великобритания	https://www.gov.uk/get-information-about-a-company	Английский
Гонконг	https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ Требуется регистрация и согласия с условиями использования.	Английский Китайский
Дания	https://datacvr.virk.dk/data/	Датский Английский
Делавэр (США)	https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx Часть информации предоставляется на платной основе.	Английский
Ирландия	https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx	Английский
Каймановы острова	https://www.registry.gov.ky/verify/ Сервис проверки подлинности сертификатов, выданных Регистром компаний Каймановых островов. Для проверки необходимо ввести имеющиеся на документе цифровой файловый номер и код авторизации.	Английский
Кипр	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=1	Английский Греческий Турецкий
Латвия	https://www.lursoft.lv/	Латышский Русский Английский
Мальта	http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/SearchCompanyInformation.aspx В свободном доступе только название, регистрационный номер, юридический адрес и статус.	Английский
Нидерланды	https://www.kvk.nl/ Информация предоставляется на платной основе.	Голландский
Россия

Иностранные юридические лица, открывающие представительства в Российской Федерации, обязаны пройти процедуру аккредитации и встать на налоговый учет. Это длительный и сложный процесс, требующий определенных знаний законодательства.

Первым этапом регистрации филиала зарубежной компании в РФ является аккредитация. Эта обязательная процедура занимает не менее 35 рабочих дней и представляет собой внесение информации о филиале в государственный реестр и выдачу свидетельства установленного образца.

Прохождение процедуры аккредитации филиалов зарубежных компаний в России является обязательным в соответствии с законодательством РФ. Правом проводить аккредитацию обладает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 47 по г. Москве.

Также в процессе аккредитации необходимой является процедура заверения численности иностранных сотрудников филиала. Правом заверять численность иностранных сотрудников филиала обладает Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации (ТПП РФ).

Стоимость услуг по аккредитации представительства зарубежной компании в Москве от 120 000 рублей «под ключ».

При необходимости взаимодействия с головной компанией общение ведется на английском языке.

Дополнительно оплачивается:

— госпошлина за аккредитацию в ИФНС филиала или представительства иностранной компании. Размер пошлины составляет 120 000 рублей. Пошлина оплачивается единовременно.
— госпошлина в Торгово-Промышленную Палату Российской Федерации от 5000 до 15000 рублей в зависимости от числа иностранных сотрудников.
— нотариальные расходы и услуги перевода документов, а также устного перевода для иностранных представителей при заверении документов у нотариуса.

За время работы мы зарегистрировали и аккредитовали в России свыше 150 представительств и филиалов иностранных компаний!

Схема работы с нами

1.Отвечаем на все вопросы, проводим встречу или общаемся любым удобным способом

2.Заключаем договор

3.Вы передаете нам информацию для аккредитации

4.Мы готовим документы для аккредитации

5.Мы готовим нотариальные переводы документов

6.Заверяем документы у нотариуса

7.Заверяем в ТПП численность иностранных сотрудников

8.Мы подаем документы в ФНС

9.Через 30 рабочих дней получаем комплект учредительных документов

10.Получаем коды статистики

11.Заказываем печать (если необходимо)

12.Получаем уведомления о постановке на учет в ФСС и ПФР

13.Готовим документы для открытия банковского счета (опция)

14.Передаем готовый комплект документов

Список необходимых документов:

Письменное заявление в МИФНС № 47 по г. Москве, оформленное по установленной форме (15АФП). Заявление должно быть подписано Главой Филиала или иным лицом, уполномоченным на это зарубежной компанией. Данное заявление готовим мы.
Выписка из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения компании или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица.
Учредительные документы иностранного юридического лица (Устав) (документ действителен в течение одного года с даты его легализации).
Документ , выданный уполномоченным органом страны происхождения зарубежной организации, подтверждающий ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика).
Решение иностранного юридического лица об открытии филиала в Российской Федерации. Текст данного решения готовим мы.
Положение о филиале иностранного юридического лица в Российской Федерации. Текст положения готовим мы. Оно может быть подписано в России Главой Филиала или иным лицом, уполномоченным на это зарубежной компанией.
Нотариально заверенная доверенность о наделении руководителя филиала иностранного юридического лица в Российской Федерации необходимыми полномочиями. Текст данной доверенности готовим мы.
Нотариально заверенная доверенность уполномоченному лицу на ведение дел в ТПП РФ и МИФНС № 47 по г. Москве (представляется, если доверенное лицо не является главой филиала). Текст данной доверенности готовим мы.
Копия паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) (при наличии) Руководителя Филиала зарубежной компании
Карточка сведений о филиале иностранного юридического лица.

Требования ко всем иностранным документам:

Документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверенные апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации
Документы должны быть переведены на русский язык (перевод должен быть заверен нотариально либо в консульском загранучреждении)
Документы действительны в течение 12 месяцев с даты выдачи.
Доверенности и решения принимаются с нотариальным удостоверением подписей и полномочий подписантов.

Иностранный гражданин может быть назначен на должность руководителя Филиала зарубежной компании на территории Российской Федерации только после получения разрешения на работу в России, а также после оформления разрешения на привлечение и использование иностранных работников Филиалом зарубежной компании.

Процедура получения данных разрешений занимает от 3 недель до 3 месяцев в зависимости от типа разрешения на работу и может быть начата только после окончания процедуры аккредитации.

Сведения, которые должны содержаться в документах или должны быть представлены в виде дополнительной информации:

Вид деятельности зарубежной компании;
Место нахождения иностранной компании;
Телефон, адрес электронной почты, адрес сайта иностранной компании;
Данные руководителя, учредителя и Руководителя филиала (паспортные данные, адрес места жительства, ИНН, дата рождения, место рождения) зарубежной компании;
Если учредителем иностранной компании является юридическое лицо, то предоставляются сведения о нем: наименование, адрес, код налогоплательщика, доля участия;
Данные о регистрации иностранной компании (дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место его нахождения, регистрационный номер организации, код налогоплательщика);
Наименование обслуживающего банка иностранной компании, СВИФТ код, номер счета иностранной компании;
Размер уставного капитала иностранной компании;
Количество сотрудников иностранной компании;
Выручка иностранной компании за предшествующий финансовый год;
Телефон, адрес электронной почты, адрес сайта филиала;
Адрес регистрации Филиала в России
Цели и виды деятельности филиала;
Российские деловые партнеры;
Количество иностранных сотрудников, которых планирует нанять Филиал.

Исполнитель начинает процедуру регистрации представительства иностранной организации с момента представления всех надлежащим образом оформленных документов и представления сведений, необходимых для заполнения документов.
Филиалы иностранных юридических лиц могут действовать на территории РФ со дня их аккредитации и прекращают свою деятельность в случае лишения их аккредитации.

Какие госпошлины необходимо заплатить?

За аккредитацию филиала иностранной компании взимается государственная пошлина 120 000 руб .

Также пошлина взимается за заверение Торгово-Промышленной палатой РФ численности иностранных сотрудников Филиала (5 000 руб. — при отсутствии иностранных сотрудников или 15 000 руб. — при наличии иностранных сотрудников ).

Что ещё необходимо сделать для регистрации представительства иностранной организации?

Помимо процедуры аккредитации для полноценного функционирования иностранной компании в России необходимо выполнить следующее:

постановка на учет в налоговых органах (не менее 5 рабочих дней)
изготовление печати;
получение информационного письма Статрегистра Росстата об учете в ЕГРПО;
постановка на учет во внебюджетных фондах;
открытие банковского счёта.

Помощь иностранным юридическим лицам в регистрации и аккредитации

«Аутсорсинговые решения» оказывает помощь в открытии филиалов иностранных фирм в Российской Федерации. Аккредитация представительства иностранной компании в Москве, Твери, Санкт-Петербурге и других городах России силами наших специалистов включает:

подготовку регистрационного пакета на русском, английском и других языках;
нотариально оформленный перевод документов;
подачу документов в ТПП, ГРП РФ;
внесение организации в реестр аккредитованных компаний;
постановку на учет в ИФНС;
регистрацию во внебюджетных фондах.

Наши сотрудники взаимодействуют напрямую с головной иностранной компанией: отличное владение английским языком — непременное условие для специалистов, работающих в корпоративном секторе нашей фирмы. При необходимости мы поможем получить расширенную квоту на иностранных работников.

Комплексная поддержка предпринимателей с 1993 года!

Юридическая фирма «АВЕНТА» предлагает вам эффективные индивидуальные решения для построения и развития стабильного, прибыльного бизнеса.

Мы оказываем корпоративные юридические услуги более 20 лет и имеем обширную практику решения самых сложных задач в любых отраслях предпринимательской деятельности.

Услуги юридической компании «АВЕНТА» - это результат, а не процесс!

Каждый бизнес имеет индивидуальные особенности, риски, проблемы и возможности. Мы видим свою задачу в том, чтобы оперативно изучить и оценить проблему клиента с учетом всех нюансов и предложить оптимальное решение в каждом конкретном случае.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С вами работают ведущие эксперты в области правового консалтинга и судебной практики. Тысячи компаний, которые эффективно решили свои бизнес-задачи, свидетельствуют о том, что «АВЕНТА» по праву относится к лучшим юридическим фирмам, работающим с предпринимателями.

ОПЕРАТИВНО

Каждый юрист специализируется в определенной области права. Поэтому мы оперативно разрабатываем индивидуальные решения даже для самых сложных ситуаций.

НАДЕЖНО

У нас богатая практика успешного решения корпоративных споров , сложнейших правовых конфликтов, кризисных ситуаций, сведения к нулю возможных рисков.

УДОБНО

Предоставление комплекса юридических услуг предприятиям и индивидуальным предпринимателям позволит вам решать любые бизнес-задачи в рамках работы с одной компанией: от создания бизнеса до его реорганизации или ликвидации .

Мы располагаемся в центре столицы, поэтому, если вам требуются услуги юридической компании в Москве, вы можете быстро приехать к нам практически из любой точки города.

Также возможна удаленная юридическая консультация по телефону или онлайн для жителей регионов или клиентов, которые находятся в командировке и не могут получить услуги юридической компании в Москве.

БЕЗОПАСНО

Оказание юридических услуг в компании «АВЕНТА» предполагает полную конфиденциальность, максимальную точность при оценке бизнес-рисков и строгое следование действующему законодательству.

РАЦИОНАЛЬНО

Стоимость юридических услуг в Москве может стать настоящим камнем преткновения. Но уверяем вас, ни практика «дороже значит лучше», ни попытка сэкономить на решении вопроса не является оптимальной. Более того, зачастую низкие цены на юридические услуги в Москве скорее свидетельствуют о наличии скрытых доплат или о низкой квалификации сотрудников.

Мы не стремимся к тому, чтобы ставить самые низкие расценки на юридические услуги в Москве. Тем не менее, мы поддерживаем рациональную и прозрачную ценовую политику.

без скрытых доплат
без навязывания дополнительных услуг
без разбиения услуги на множество «подпунктов»
без хаотичной «накрутки» в счет расположения в центре

Поэтому объективно мы можем заявить, что предоставляем недорогие юридические услуги в Москве (ЦАО), которые многократно окупаются эффективностью и оперативностью нашей работы.

Юридическая фирма «АВЕНТА»:

Мы предлагаем:

Юридическое сопровождение фирмы

Полное юридическое сопровождение финансово-экономической деятельности организации.

Ведение судебных дел, адвокатские услуги

Защита интересов клиента при корпоративных конфликтах, начиная от досудебного разрешения споров и предъявления иска и заканчивая представлением интересов в арбитражных судах, суде по интеллектуальным правам.

Due Diligence

Юридический, финансовый и налоговый Due Diligence , дающий объективную оценку состояния бизнеса с выявлением имеющихся рисков и путей их минимизации.

Весь спектр услуг по вопросам патентного и авторского права

Надежная защита интеллектуальной собственности компаний, начиная от регистрации товарных знаков, патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, и заканчивая правовой защитой интеллектуальной собственности в суде.

Оценка материальных и нематериальных активов компании

Весь спектр оценочных услуг для бизнеса: оценка бизнеса, оценка акций, оценка недвижимости, оценка оборудования, оценка интеллектуальной собственности.

Полный спектр услуг по вопросам корпоративного и акционерного права

Оказание консультационных юридических услуг и практической правовой помощи при регистрации юридических лиц , аккредитации иностранных представительств и филиалов. Составление и внесение изменений в учредительные документы. Услуги при ликвидации, банкротстве и реорганизации юридических лиц, закрытии представительств и филиалов.

К сожалению, мы не можем повесить точный прайс-лист услуг, поскольку каждый случай индивидуален. Свяжитесь с нами с помощью онлайн-заявки или по телефону +7 495 134-12-21. Наши эксперты сориентируют вас по предварительной стоимости и иным вопросам.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Когда контролирующие органы выясняют, что российская компания – преднамеренно или по неопытности – начинает работать с сомнительной отечественной фирмой, первая получает обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов и подвергается проверке инспекторами налоговой службы. Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов

Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, проверка финансового и правового статуса контрагентов является необходимой. Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем.

Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым – у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору. Либо вы можете заключать контракт с лицом, не имеющим на это права, и не являющимся официальным представителем компании, тогда договор будет признан недействительным.

Если выяснится, что какая-либо деятельность фирмы идет вразрез с требованиями законодательства России, фирма будет признана неработоспособной, а, значит, все заключенные соглашения будут аннулированы без назначения компенсаций. Любые проблемы приведут вашу фирму к финансовым потерям.

В том случае, если российские государственные структуры, в ведении которых находится внешнеторговая деятельность, заметят, что организация связала себя отношениями с сомнительным зарубежным предприятием, все ее заявки будут отклонены, и за всестороннюю ее проверку возьмутся:

Налоговая инспекция. С целью пресечения незаконного получения фирмой налоговой выгоды ей будет отказано в признании нулевой ставки по НДС или в вычете НДС из налогооблагаемой прибыли.
Органы экспортного и валютного контроля. Сотрудники госструктур будут направлены руководством на проведение выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таможенная служба. Груз, отправляемый по соглашению с сомнительной фирмой, будет задержан на границе.
Банковское учреждение. О том, что готовится подозрительная транзакция, сотрудниками банка будет оповещен экспортный и валютный контроль.

Проверка иностранных компаний и запрос необходимых для ее проведения документов нужна в первую очередь для того, чтобы не вызвать у налоговой службы подозрений в своей неосмотрительности или преступном сговоре с целью неуплаты налогов. Даже Высший арбитражный суд РФ ввел в оборот такое понятие как “должная осмотрительность при выборе контрагента”. Пренебрежение процедурой проверки может привести к налоговой ответственности.

Как стать дистрибьютором зарубежной фирмы в России

Дистрибьютор выстраивает рынок сбыта для предприятия, на которое работает. Он или юридическое лицо с целью проведения масштабных закупок у изготовителя какого-либо товара для перепродажи его в дальнейшем. Эта должность является привлекательной для многих соискателей, ведь у нее есть ряд преимуществ:

высокий оклад,
свободный график,
работа вне офиса,
возможность выбора собственных методов исполнения обязанностей.

Начинать карьеру дистрибьютора необходимо с поиска подходящей организации, продукцию или услуги которой хотелось бы распространять и предлагать клиентам.

Для сотрудничества можно выбирать как самих производителей, так и посреднические фирмы, главное – компания должна быть проверенной и надежной, иначе вы рискуете своей деловой репутацией.

Чтобы выгодно выделяться среди претендентов на должность, необходимо подготовиться к беседе с руководством выбранной организации:

изучить ассортимент товаров,
разработать уникальное предложение о способах повышения уровня продаж.

Если вас интересует возможность занятия дистрибьюторской деятельностью, рекомендуем ознакомиться с информацией о том, .

Способы осуществления проверки иностранного юридического лица

Иногда проверка контрагента из зарубежья проводится в личных целях, когда владелец бизнеса желает убедиться в его благонадежности. Но чаще всего она организуется для доказательства осмотрительности фирмы перед налоговой службой во избежание потери налоговых льгот и вычетов. В зависимости от цели изучения деятельности иностранных организаций, может понадобится отчет о мероприятиях в электронном или письменном виде.

Существует два основных способа, как проверить иностранную компанию на легальность:

Запросить данные из иностранных реестров через интернет. Не только в России существуют государственные реестры компаний (как ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в других странах также ведется учет всех легально учрежденных предприятий, причем отраженные в них сведения представляются более полными чем в РФ – к примеру, можно увидеть данные о размере уставного капитала, проданных долях, составе учредителей и адресе. Информация помогает оценить риски сотрудничества с одной из зарубежных фирм. Базами данных вправе воспользоваться и граждане других государств – за определенную плату.
Отправить запрос в уполномоченный орган, который занимается ведением реестра, на предоставление необходимой информации в письменном виде. Способ проверки не отличается от того, который применяется для проведения проверки отечественных партнеров , и заключается в подаче запроса на выписку из иностранного реестра, заверенную нотариально.

Получение сведений в электронной форме

На сегодняшний день наиболее удобным и быстрым способом обращения за интересующей пользователя услугой является отправка запроса через интернет. Проверить в режиме онлайн деятельность иностранного контрагента и получить отчеты с требуемой информацией в электронной форме можно следующими способами:

Через обращение в налоговую администрацию того государства, на территории которого зарегистрирована фирма потенциального партнера.
Через заказ справок в специализированных базах данных.
Через юридические агентства, оказывающие консультационные услуги по проверке контрагентов из зарубежья.
Через узконаправленные реестры, предоставляющие сведения об иностранных фирмах.

Однако наиболее надежными источниками информации являются государственные базы данных. Во многих государствах созданы открытые базы со сведениями о благонадежности налогоплательщиков, о наличии у компаний долговых обязательств, об уплате некоторыми фирмами НДС и т.д. Подобные сервисы организованы в:

Европейских странах. Чтобы ознакомиться с данными об организациях 28 стран ЕС, можно воспользоваться Единым бизнес-реестром , действующим с 1998 года. Задача реестра – перенаправить пользователя к национальным дистрибьюторам, которые возьмут оплату за оказание услуги и предоставят нужные данные.
Плюсом оформления выписки из European Business Register является возможность ее получения на английском языке и оперативность обращения за сведениями.

Инициаторами открытия реестра бенефициарных собственников стали несколько международных фирм. Благодаря их инициативе стало возможным выявление конечного владельца организаций, которые были зарегистрированы в офшоре.
- Во Франции действует портал канцелярии Арбитражного суда , где содержатся данные о владельцах юридических лиц, прошедшей регистрацию недвижимости, дочерних компаниях, аффилированных лицах, бенефициарах. Сведения предоставляются бесплатно лишь частично – за копии и выписки придется уплатить сбор.
  Имеется возможность заказать следующие документы:
  - комплект бумаг, в том числе выписку из кадастра;
  - сведения об обанкротившихся и ликвидированных компаниях, а также об имеющихся гарантиях;
  - уставные документы с пометками о произошедших переменах в деятельности фирм;
  - выписку о государственных задолженностях организации;
  - выписку об учредителях и менеджерах юридических лиц;
  - юридические адреса.
- В Германии действуют сразу 2 реестра, доступ к которым можно получить через интернет: общий реестр Федеральных земель и реестр, администрируемый Министерством юстиции .
  Пользование первым предполагает прохождение длительной процедуры регистрации, включающей:
  - заполнение регистрационной формы;
  - ожидание одобрения заявки администрацией портала;
  - верификацию подписи путем отправления подписанной формы в бумажном виде через почтовое отделение на адрес Управления Федеральных земель.
  Второй, напротив, покажется пользователю удобным, во многом благодаря возможности выбора одного из 5 языков. Уплатив сбор, можно запросить перечисленные ниже бумаги:
  - актуальную выписку по организации;
  - хронологическую выписку;
  - историческую выписку;
  - выписку о собственниках;
  - документы фирмы.
- В Великобритании правительство не предусмотрело выдачу сведений из реестра юридических лиц напрямую с официального государственного сайта, однако посредники разработали весьма удобную базу поиска любой интересующей пользователя информации, как официальной, так и неофициальной. Госреестр позволяет отыскать сведения по наименованию фирмы, а коммерческие компании помогут найти конкретного человека. Из безвозмездно предоставляемой информации имеются данные о владельце организации, все прочие сведения будут доступны после уплаты сбора.
Странах бывшего Советского Союза. Минусом информативности национальных баз данных СНГ можно считать отсутствие подробностей о деятельности компаний, которые были бы общедоступны. Невозможно отыскать сведения о банкротстве и недобросовестности фирм, а картотеки судебных дел открыты лишь в Грузии и Украине.
- В Украине. Проверка предприятий может быть осуществлена через государственную базу “Информационно-ресурсного центра” . Из доступных сведений имеются названия компаний, учредители и управляющие. Данных о числе зарегистрированных на одно лицо юридических лиц нет.
- В Узбекистане. Информация представлена на портале открытых данных . Можно обратиться к специальному реестру руководителей сразу нескольких юридических лиц, однако никаких подробностей, помимо их общего числа, здесь не указано.
- В Казахстане. Интересующая российских предпринимателей информация находится на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов . Чтобы провести поиск, нужно указать БИН плательщика налогов. В результатах поиска будут представлены сведения о неблагонадежности некоторых фирм, о плательщиках налога на добавленную стоимость и о долгах компаний.
- В Молдавии. Официальный сайт налоговой службы позволяет через специальный сервис бесплатно найти сведения об адресах, генеральных директорах и датах регистрации компаний, вписав в форму ИНН интересующей фирмы. Прочие данные станут доступны после внесения оплаты.
- В Таджикистане. Официальный портал Налогового комитета содержит данные о компаниях, не уплачивающих налоги, а также названия, ИНН и даты регистрации организаций. В Таджикистане нет реестра обанкротившихся предприятий и базы данных судебных экономических дел, поэтому осуществлять проверку потенциальных партнеров затруднительно.

Получение отчета в письменном виде с нотариальным заверением

Процедура обращения за письменным отчетом из зарубежного реестра компаний не отличается от аналогичной подачи запроса в российские государственные структуры с целью проверки на благонадежность отечественного контрагента.

Схема действий следующая:

Посетить официальный сайт Федеральной налоговой службы России , перейти в раздел “Международное сотрудничество”, найти в таблице ссылку на сайт налоговой администрации страны, в которой была проведена регистрация предприятия-потенциального партнера.
Перейти по ссылке, при необходимости пройти регистрацию и верифицировать подпись.
Уплатить сбор за информационные услуги.
Оставить заявку на оформление выписки из реестра, перевод ее на русский язык, проставление апостиля и отправки по нужному адресу.
Ожидать запрошенную документацию.

Источники информации о зарубежных организациях

При выборе источника сведений о деятельности иностранной компании, с которой предполагается сотрудничество, предпочтение следует отдавать ресурсам, принадлежащим государственным органам и регулярно обновляемым.

Найти информацию о зарубежных контрагентах можно:

на сайтах налоговых органов;
на онлайн-ресурсах, открытых для общего пользования;
из справочников компаний, издаваемых в разных странах;
из специализированных баз данных;
обратившись в Торгово-промышленную палату;
через локальную профильную организацию.

Специализированные базы данных России для проверки иностранных фирм

В нашей стране имеется специализированная информационно-поисковая система, разработанная для проверки контрагентов из зарубежья – Портал внешнеэкономической информации РФ . Ресурс был организован Министерством экономического развития в качестве инструмента для повышения уровня эффективности внешнеэкономической деятельности страны.

Главные цели, преследуемые разработчиками портала:

предоставление сведений отечественным и иностранным компаниям;
помощь в продвижении отечественных товаров и услуг на международные рынки.

Работа системы находится под ведомством Департамента развития и регулирования внешнеторговой деятельности.

Наполняется система:

структурными подразделениями Минэкономразвития;
представительствами РФ по торгово-экономическим делам за границей;
региональными администрациями РФ;
предпринимательскими объединениями;
отраслевыми союзами;
отечественными компаниями, занимающимися экспортом.

Совместно с глобальной сетью D&B (Dun and Bradstreet) российская группа “Интерфакс” разработала систему Interfax-D&B, адаптированную для работы в РФ и странах СНГ. Она позволяет получить сведений из общемировой базы данных об организациях, а также предлагает заказать аналитические услуги и проведение оценочных мероприятий для избежания кредитных рисков.

Специализированные базы данных стран мира для проверки иностранных контрагентов

Максимум информации об иностранной компании можно найти в специализированных зарубежных базах данных. Среди компетентных источников числятся:

dnb.ru – глобальная сеть, основанная в 1841 году и позволяющая найти информацию о любом предприятии всех государств мира и сделать на ее основании выводы о возможности благотворного сотрудничества. Преимуществами сети является огромный объем данных о 200 миллионах предприятий, а также уникальная проверка и стандартизация данных.
creditreform.com – ресурс кредитно-информационного агентства Creditreform. Содержит готовые кредитные сведения и актуальную информацию о 85% предприятий Европы.
kompass.com – база данных business-to-business с данными о более чем 3 миллионах фирм из 60 стран. Здесь также имеется возможность осуществления поиска по классификатору услуг и продукции. Пользователь может отправить заявку на поставку продукции и скачать демо-версию справочников.
Информация о фирмах достаточно подробная:
- виды деятельности,
- ассортимент товаров и услуг,
- торговые марки,
- состав руководства,
- направления экспорта и импорта.
europages.com.ru – масштабная информационная система Европы в формате business-to-business. Обладает данными о предприятиях из 36 стран Европы, представленными на 26 языках. На сайте можно найти перечень европейских поставщиков любого бизнес-сектора.

Перечень налоговых администраций стран мира на сайте ФНС

Проверку интересующей организации можно провести через официальный сайт налоговой службы России, открыв специальный раздел “Международное сотрудничество” и перейдя по соответствующей ссылке на сайт одной из налоговых администраций других государств. Там можно будет осуществить проверку в доступном пользователю объеме сервисов зарубежных ресурсов.

Для осуществления связи с налоговыми администрациями из зарубежья достаточно выйти в интернет. На портале Федеральной налоговой службы РФ систематизированы в табличном виде для удобства соискателя.

Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)

Федеральная налоговая служба в августе 2016 года представила новый онлайн-сервис “Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)” , бесплатно открывающий доступ к информации обо всех зарегистрированных иностранных филиалах и представительствах.

Для отправки запроса достаточно указать какой-либо из 3 параметров поиска:

название филиала,
госномер записи об аккредитации (НЗА),

Воспользовавшись поиском, можно выяснить:

полное наименование зарубежной компании,
юридический адрес,
дату получения госномера записи об успешной прохождении аккредитации,
дату прекращения аккредитации.

Данный сервис расширяет возможности российских предприятий при проверке на благонадежность зарубежных фирм и демонстрирует, как проверить иностранную фирму на надежность бесплатно.

Обращение в Торгово-промышленную палату РФ

Перед заключением договора о международном сотрудничестве можно обратиться к надежному посреднику для проверки иностранного контрагента – в региональную Торгово-промышленную палату .

Процесс обращения за предоставлением услуги включает следующие этапы:

Составление заявки.
Получение листа согласования стоимости работ.
Получение счета на оплату и перечисление указанной в нем суммы на счет ТПП.
Ожидание подтверждения успешного проведения оплаты.
Ожидание оформления бизнес-справки.
Получение на руки документации и отчетов.
Подписание акта о предоставлении заказанной услуги в полном объеме.

Результатом работы сотрудников ТПП станет оформленная бизнес-справка по юридическому лицу из за рубежа. Она будет содержать:

регистрационную информацию;
юридический статус;
дату основания;
размер уставного капитала;
бухгалтерскую отчетность;
отчет об анализе финансовой стабильности;
сведения об учредителях;
данные о наличии дочерних предприятий;
контактные данные.

Отказать Торгово-Промышленная Палата может в случае:

предоставления неполного набора бумаг заявителем;
отказа от проведения предоплаты.

Услуги локальных профильных компаний

Для обращения в профильную организацию, предлагающую услуги по проверке иностранных фирм , необходимо предоставить:

реквизиты проверяемой компании;
доверенность на представление ваших интересов.

Компании, специализирующиеся на предоставлении юридических услуг, помимо сбора всех необходимых для проверки зарубежного контрагента сведений зачастую предлагают составление собственного письменного консультационного заключения относительно компании, в отношении которой проводилось исследование. Некоторые агентства берутся за перевод документов, разработку внешнеторгового договора и его правовую экспертизу.

Какие сведения об иностранных компаниях возможно получить

Из документов, запрошенных российской компанией для проведения проверки потенциального иностранного партнера, можно получить сведения о:

Подлинности и актуальности регистрационной информации зарубежной фирмы.
Соответствии обозначенного партнером адреса юридическому адресу предприятия.
Ликвидации, банкротстве или функционировании компании, а также соблюдении ее сотрудниками установленных законами страны требований.
Видах деятельности, осуществляемых организацией.
Органах управления фирмы.
Проведенных реорганизациях предприятия.
Финансовых показателях работы зарубежной компании.
Наличии долгов перед контрагентами, налоговой службой и банковскими учреждениями.

Помните, что если потенциальный партнер отказывается предоставлять какие-либо сведения, подробно отвечать на ваши вопросы, подтверждать свои слова документально, а также откладывает по неизвестным причинам момент передачи бумаг, это должно вызвать подозрения. Поблажек делать не стоит, какие бы привлекательные условия сделки вам не предлагались: репутация вашей компании дороже сомнительного сотрудничества.

На что обратить особое внимание при проверке иностранных компаний

Подписание договора с зарубежной организацией связано с большими предпринимательскими рисками, а потому необходимо всеми силами обезопасить себя, организовав юридические проверки самого иностранного контрагента и условий сделки, в которой он участвует. Для этого нужно:

Определить правовой статус и правосубъектность потенциального партнера, а также лица, подписывающего документы от его имени.
Идентифицировать зарубежного контрагента, выяснить его деловую репутацию и актуальность сведений об имущественном состоянии:
- определение платежеспособности,
- объемы выручки,
- число работников,
- каналы сбыта,

Реестры иностранных государств

Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу – это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств. Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер. С помощью этого документа вы сможете:

убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
проверить информацию об учредителях компании;
узнать род деятельности контрагента;
выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
получить сведения об акционерах и руководителях;
узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.

Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.

Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России.

Обзоры законодательства

Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.

Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.

Часто задаваемые вопросы:

Аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц

С 22 августа 2016 года стал доступен реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц в режиме онлайн (далее - «онлайн-реестр »), который ведется регистрирующим органом наравне с ранее доступными единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В онлайн-реестре содержатся сведения о филиалах и представительствах иностранного юридического лица, а также основные сведения об иностранном юридическом лице.

Так, в числе прочего, содержатся сведения о дате внесения в реестр сведений об аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, о видах экономической деятельности филиалов и представительств в Российской Федерации, о руководителе филиалов и представительств, о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиалов и представительств.

Обращаем внимание, что выписка, полученная посредством онлайн-реестра, не является официальным документом, а также, судя по нашему опыту, в настоящее время изменения в отношении филиалов и представительств отображаются с некоторой задержкой. Таким образом, получение официальной выписки в налоговом органе все еще остается более надежным способом подтверждения информации в отношении филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Онлайн-реестр размещен и доступен на сайте Федеральной налоговой службы.

Чем полезны реестры?

С 1 сентября 2016 года банки при подтверждении и обновлении сведений о клиенте, в том числе относительно лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица, филиала или представительства, используют сведения из общедоступных реестров.

Данное нововведение может позволить устранить необходимость предоставления клиентами в банк выписки на бумажном носителе для подтверждения и обновления необходимых сведений.

Это стало возможным ввиду изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», внесенных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №191-ФЗ.

Реестр аккредитованных филиалов иностранных организаций

О сервисе

Юридические основания

Сервис разработан в соответствии с требованиями абзацев 4, 5 и 8 пункта 11 статьи 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Состав открытых и общедоступных сведений, размещаемых на сайте и предоставляемых сервисом, определен приказом ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/683@ "Об утверждении порядка создания, эксплуатации и ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и предоставления сведений из него, состав содержащихся в нем сведений, а также состав сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Возможности сервиса

Сервис предоставляет возможность любому заинтересованному лицу бесплатно:

найти и просмотреть информацию о филиалах, представительствах иностранных юридических лиц, содержащуюся в открытых и общедоступных сведениях государственного реестра;
просмотреть перечень всех аккредитованных филиалов, представительств иностранного юридического лица;
получить выписку из реестра о конкретном филиале, представительстве иностранного юридического лица или справку об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Замечания и предложения по работе сервиса, а также обращения об отсутствии или некорректности данных в реестре принимаются ФНС России через интерактивную форму «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА». Срок рассмотрения обращений об ошибке в работе сервиса составляет не более 5 рабочих дней, срок рассмотрения обращений об отсутствии или некорректности данных, а также предложений по улучшению сервиса – не более 15 рабочих дней.

Особенности работы

Данные сервиса обновляются ежедневно 1 раз в сутки. Дата последнего обновления отображается на странице с результатами поиска.

Выписки из реестра и справки об отсутствии запрашиваемой информации, предоставляемые сервисом, согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами ФНС России электронные документы, предоставляемые сервисом, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД).